Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"<BR>21.03.2024 13:07</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Сообщение о существенном факте</P>
<P>о проведении заседания совета директоров </P>
<P>эмитента и его повестке дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – </P>
<P>наименование): Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский институт </P>
<P>по измерительной технике»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: </P>
<P>454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217</P>
<P>1.3. ОГРН эмитента: 1027403862551</P>
<P>1.4. ИНН эмитента: 7453014928</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45010-D</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия </P>
<P>информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271  </P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение </P>
<P>(если применимо): 21.03.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения </P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении </P>
<P>заседания совета директоров эмитента: 21.03.2024 года</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.03.2024 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров:</P>
<P>1. Об определении предварительной даты проведения годового общего собрания </P>
<P>акционеров.</P>
<P>2. Об определении даты, до которой от акционеров, являющихся в совокупности </P>
<P>владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, будут приниматься </P>
<P>предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и </P>
<P>предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и иные органы </P>
<P>Общества</P>
<P>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:</P>
<P>Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D;</P>
<P>Акции привилегированные типа А, государственный регистрационный номер выпуска 2-</P>
<P>01-45010-D;</P>
<P>Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-</P>
<P>002D;</P>
<P>Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45010-D-</P>
<P>003D.</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись </P>
<P>3.1. Генеральный директор                                                                             Е.В.Рышманова </P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.03.2024 г.                                                                          М.П.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>Е.В. Рышманова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 21.03.2024г.</P>